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　　公司經本次董事會審議通過的體機圖片利潤分配預案為：以公司總股本657,183,090股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），桌面送紅股0股（含稅），壁紙不以公積金轉增股本。下載

　　報告期，免費公司緊隨市場變化趨勢和產業發展方向，電腦電腦緊緊圍繞公司發展戰略及年度經營計劃，體機圖片全面推進動力傳動業務和觸控顯示業務雙主業協同發展，桌面有序開展各項工作，充分發揮各業務板塊優勢。觸控顯示業務，公司全面貫徹穩定發展消費類、工控類、蓋板玻璃等現有業務，重點拓展車載觸控顯示業務的市場策略，充分發揮在中大尺寸觸控屏領域的核心優勢，依托良好的客戶優勢，取得較好的經營效果。動力傳動業務，公司持續加大研發投入，不斷優化客戶結構和調整產品結構，以新能源汽車高精密齒輪和軸為核心，積極布局新能源汽車、燃油乘用車、商用車三大板塊核心產品，尤其是新能源汽車零部件領域與國際國內一線品牌客戶建立了戰略合作伙伴關系，有序推動公司新興應用場景戰略的升級發展。報告期，公司實現營業收入 287,348.10萬元，同比下降8.47%；利潤總額22,390.01萬元，同比下降14.32%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤18,558.23萬元，同比下降11.65%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤13,697.47萬元，同比增長10.00%。

　　觸控顯示業務主要為觸摸屏及觸控顯示一體化相關產品的研發、生產和銷售，產品主要包括觸控模組、顯示模組、觸控顯示一體化模組、蓋板玻璃、功能片等，產品主要應用于汽車電子、平板電腦、筆記本電腦、工控終端、物聯網智能設備等信息終端領域。公司致力于將全球領域領先廠商作為重點開拓客戶，現已成為康寧、群創光電、京東方、廣達電腦、仁寶工業、富士康、華勤通訊、華陽電子等行業內知名企業的供應商，產品最終應用于國內外知名品牌電子產品，如亞馬遜、聯想平板、宏基筆記本、微軟平板/筆記本等。

　　觸控顯示業務的主要經營模式為按照客戶產品材料、尺寸、性能、生產工藝、參數等要求，采用“以銷定產”的模式，生產具有較強的“定制化、批量化”特點，以客戶訂單為基礎，根據客戶要求進行產品開發評審、產品設計、品質確認電腦桌面壁紙下載免費、樣品制作，樣品和產品方案經過客戶確認后，形成最終產品方案并投入試產，并根據訂單需求量，結合自身產能、原材料情況制定生產計劃進行量產。通過與終端客戶建立長期穩定的戰略合作關系，實現業務的持續發展。在銷售模式上，通過客戶對研發、品質、生產各項體系的嚴格、復雜認證，并通過打樣、試產、驗證等程序，各項指標、條件達標后，進入客戶供應商體系，與客戶簽訂供應協議和品質協議，通過具體項目開發開展合作，主要分為ODM和OEM兩種模式。在采購模式方面，公司采取“以產定購”的采購模式，通過評估供應商的資質、財務風險、產品質量、交貨能力、交期、價格及服務等，綜合考評合格原材料供應商，并將原材料采購過程與產品生產過程進行有效結合，以達到降低庫存、控制成本和提高產品質量的效果。

　　報告期，面對電子行業整體增速放緩、產業鏈利潤空間受到壓縮等不利因素，公司積極夯實成熟業務，憑借完善的產業鏈垂直整合、規?；纳a能力、可靠的產品品質、優秀的管理能力，與核心客戶持續保持良好合作伙伴關系，同時通過加大新品拓展力度，促進公司觸控顯示業務穩健發展。公司通過提升管理、優化工藝、強化成本管控等措施，進一步提升消費、工控類觸控屏產品成本及品質等競爭優勢。公司進一步加大蓋板玻璃產品開發和市場推廣力度，將業務向車載、工控領域延展，積極把握新能源汽車發展機遇，結合自身技術優勢，通過“車載、工控觸控屏蓋板玻璃擴產項目”積極布局擴產車載蓋板玻璃、工控蓋板玻璃以及3D蓋板玻璃等產品，促進公司產品競爭力的提升，為蓋板玻璃業務持續快速發展奠定良好基礎。報告期，公司緊抓新能源汽車及汽車智能座艙的發展趨勢，圍繞車載觸控屏發展戰略，充分利用客戶聯動優勢，加快新品研發拓展。公司與華陽電子、重慶矢崎、創維等國內知名Tier1企業深度合作，開發高附加值的雙聯屏、三聯屏、曲面屏等車載觸控產品，產品應用在長城汽車、吉利汽車、五菱汽車等終端產品上。

　　報告期，公司動力傳動業務主要為動力傳動總成、傳動零部件及鑄造產品的研發、設計、制造與銷售，主導產品包括汽車變速器總成及其齒輪軸等零部件、新能源減速器及新能源傳動系統零部件、汽車發動機平衡軸總成及齒輪軸零部件、汽車發動機缸體、轉向器殼體等相關產品，其中汽車變速器總成、新能源減速器、汽車發動機平衡軸總成裝配所需的主要零部件齒輪、軸、同步器及殼體等均由公司自主研發與生產。主導產品涵蓋新能源汽車、燃油乘用車、商用車三大門類。從產品分類方面，公司產品實現了從汽車變速器總成及零部件系列向新能源減速器及新能源傳動系統零部件、汽車發動機平衡軸總成及零部件、工程機械產品類拓展；從產品應用方面，公司完成了從燃油乘用車領域向新能源汽車、商用車領域、非道路機械等領域的擴展，進一步鞏固了公司的行業地位和在動力傳動業務領域可持續發展的競爭優勢。公司深耕汽車動力傳動業務多年，擁有動力傳動總成、傳動零部件及鑄造產品的核心技術及優勢，公司擁有優質的國內外客戶群體，是上汽集團、一汽集團、豐田汽車、吉利汽車、長城汽車、寧德時代、匯川、北汽福田、廣汽、大眾、賽力斯、比亞迪、邦奇、臥龍、日電產、法雷奧、博格華納、蔚來汽車、合眾汽車、舍弗勒等多家國內外知名企業動力傳動部件供應商，公司致力于為客戶與戰略合作伙伴提供優質產品和應用服務一站式解決方案電腦一體機圖片，為公司可持續發展奠定堅實基礎。

　　公司產品主要為針對廠商特定車型、機械產品研發、制造配套供應的非標產品，經營模式為以銷定產，采取訂單式生產采購的經營模式，產品銷售以直銷模式為主。公司與客戶首先簽訂采購主合同，作為框架協議明確公司作為供應商加入客戶的供應體系；再通過價格協議明確零部件供應的價格、規格和交貨期等信息；每月末，客戶以電子郵件、傳真或在其ERP 系統中公示等方式提出下月需求計劃，公司根據客戶的具體訂單情況安排采購及生產計劃。由于公司和客戶合作緊密，公司可以根據主機廠新產品、新項目要求進行同步的技術和產品開發，快速響應客戶的個性化需求，同時也促進了公司技術實力、制造水平的提升和發展。

　　報告期，公司持續調整優化產品結構和客戶結構，在新能源減速器高精密齒輪布局上取得顯著進展，新能源傳動系統零部件已成為公司核心產品之一；同時，公司著力打造的汽車發動機平衡軸總成及零部件繼續保持良好的發展勢頭，自動變速器總成出口業務取得量產突破。

　?。?）新能源減速器及新能源傳動系統零部件方面，隨著中國新能源汽車市場的蓬勃發展，報告期內公司在新能源汽車零部件產品布局成效逐步顯現，新訂設備陸續到位，產能逐步獲得提升；目前公司繼續與國際知名企業日電產、法雷奧、西門子、格雷博、賽力斯等新能源領域知名企業保持良好的業務合作，最終用戶包括國際知名企業吉利汽車、上汽集團、比亞迪、賽力斯等整車廠；報告期公司投資建設的新能源汽車零部件電機軸生產線量產下線，公司以配套國際高端客戶為契機，積極拓展高轉速、高精度新能源電機軸等關鍵部件，產品矩陣愈加豐富；公司非公開發行項目順利落地，正投資建設“新能源汽車高精密傳動齒輪及電機軸制造項目”，進一步提升公司新能源汽車高精密傳動零部件類產品產能，增強公司在動力傳動業務領域的生產和服務能力，促進公司盈利能力提升。

　　（2）發動機平衡軸總成及零部件產品方面，公司是國內少數能夠自主研發及制造發動機平衡軸總成的獨立第三方汽車零部件企業。經過近年來的產品開發、市場拓展，報告期內平衡軸總成及零部件已成為動力傳動業務產品銷售收入和利潤的主要來源之一，目前已成功為吉利汽車、長城汽車、一汽集團、廣汽等國內自主品牌實現平衡軸總成國產替代，并向合資品牌、外資品牌進一步拓展，為動力傳動業務發展奠定了良好基礎。

　?。?）自動變速器產品方面，公司自動變速器6AT 出口產品于報告期取得量產突破，成為公司新的收益增長點。

　　報告期，公司動力傳動業務隨著產品結構和客戶結構持續優化，發動機平衡軸總成及零部件等產品銷售規模上升，新能源汽車零部件新品和自動變速器 6AT逐步量產，推動動力傳動業務經營業績增長。

　　1、2022年02月25日、2022年03月16日，公司第四屆董事會第二十二次會議、2022年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》等關于公司2022年度非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）相關議案；2022年08月08日，公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于調整〈公司2022年度非公開發行A股股票方案〉的議案》等相關議案，同意公司非公開發行募集資金總額為不超過58,643萬元（含本數），本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過116,645,058股（含本數）。本次募集資金將用于新能源汽車高精密傳動齒輪及電機軸制造項目和車載、工控觸控屏蓋板玻璃擴產項目及補充流動資金。公司于2022年10月13日收到中國證監會于2022年10月09日出具的《關于核準藍黛科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2412號），公司本次非公開發行事項獲得中國證監會批準。2023年02月，公司向12名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票74,137,800股募集資金以實施募投項目，新增股份上市日期為2023年02月21日。本次非公開發行后公司股份數量由583,045,290股變更為657,183,090股。

　　2、2021年11月18日、2021年12月30日，經公司2021年第三次臨時股東大會、2021年第五次臨時股東大會審議批準，同意實施公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）。

　　2021年11月18日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權，同意公司向符合條件的76名激勵對象首次授予限制性股票745。00萬股，確定授予日為2021年11月18日，授予價格為3.46元/股。2022年01月07日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-002），公司完成了本激勵計劃首次授予限制性股票在登記結算公司的授予登記工作，授予前述股份的上市日期為2022年01月12日。公司股份總數由575,125,290股變更為582,625,290股。

　　2022年06月24日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十次會議審議通過了《關于公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為本激勵計劃規定的限制性股票預留授予條件已經成就，同意公司向符合條件的5名激勵對象授予預留限制性股票60.00萬股，確定授予日為2022年06月24日，授予價格為3.46元/股。2022年07月13日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予登記完成的公告》（公告編號：2022-066），公司完成了本激勵計劃所涉及預留授予限制性股票在登記結算公司的授予登記工作，前述授予的限制性股票上市日期為2022年07月15日。公司股份總數由582,625,290股變更為583,225,290股。

　　2022年08月27日、2022年09月16日，公司分別召開第四屆董事會第二十八次會議、2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對3名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計18.00萬股進行回購并注銷。公司于2022年10月14日在登記結算公司完成了前述限制性股票的回購注銷手續，并于2022年10月18日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-096）。本次回購注銷完成后，公司股份總數由583,225,290股減少至583,045,290股。

　　3、公司董事會分別于2022年02月、2022年08月修訂了《公司募集資金管理辦法》《公司對外擔保管理制度》《公司關聯交易管理辦法》《公司對外投資管理辦法》。

　　4、經公司總經理辦公會議決議，公司全資子公司臺冠科技投資設立全資子公司宣宇光電，該公司成立時間為2022年02月14日，注冊資本為人民幣100萬元。根據2022年10月28日公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司全資子公司對其下屬子公司增資的議案》，公司全資子公司臺冠科技以貨幣人民幣2,900萬元對宣宇光電進行增資。本資增資完成后，宣宇光電的注冊資本由人民幣100萬元增加至人民幣3,000萬元，臺冠科技仍持有宣宇光電100%股權。

　　5、經公司總經理辦公會議決議，為推進“藍黛科技新能源汽車高精密傳動齒輪生產制造項目”落地建設運營，公司在馬鞍山經濟技術開發區設立全資子公司馬鞍山藍黛機械，該公司成立時間為2022年10月08日，注冊資本為人民幣100萬元。2022年10月28日，公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司及子公司與馬鞍山經濟技術開發區管理委員會簽署項目投資合同的議案》、《關于公司對全資子公司增資的議案》。根據公司發展戰略布局，公司及公司全資子公司馬鞍山藍黛機械與馬鞍山經濟技術開發區管理委員會于 2022 年 10 月 28 日簽署了《藍黛科技新能源汽車高精密傳動齒輪生產制造項目投資合同》。為滿足馬鞍山藍黛機械項目投資建設資金需求，董事會同意公司以貨幣人民幣13,900 萬元對全資子公司馬鞍山藍黛機械進行增資。本次增資完成后，馬鞍山藍黛機械的注冊資本由100萬元增加至14,000萬元，公司仍持有馬鞍山藍黛機械100%股權。報告期內，馬鞍山藍黛機械因生產經營需要，對其住所進行變更，并完成了工商變更登記手續，取得了登記機關于2022年11月23日換發的《營業執照》。

　　6、根據2022年10月28日公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司對全資子公司增資的議案》，公司以債轉股的方式對藍黛機械增資人民幣18,000萬元（本次增資增加藍黛機械注冊資本（實收資本）3,000萬元，增加其資本公積15,000萬元）。本次增資完成后，藍黛機械的注冊資本由人民幣20,000萬元增加至人民幣23,000萬元，公司仍持有藍黛機械100%股權。

　　7、根據2022年04月13日公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過的《關于公司擬回購控股子公司部分股權的議案》，公司按照人民幣1,102.00萬元的價格回購中國農發重點建設基金有限公司（以下簡稱“農發基金”）持有的子公司藍黛變速器1.5743%股權（對應出資額人民幣1,102.00萬元）。本次股權回購完成后，公司對藍黛變速器的持股比例由64.1429%變更為65.7171%，農發基金對藍黛變速器的持股比例由35.8571%變更為34.2829%。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通知于2023年03月17日以專人送達、電子郵件方式向公司全體董事、監事發出，會議于2023年03月27日在重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中現場出席會議董事6名，通訊方式出席會議董事3名；公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長朱堂福先生召集并主持，本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。經全體董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過決議如下：

　　公司現任獨立董事馮文杰先生、張耕先生、陳耿先生向公司董事會分別提交了《2022年度獨立董事述職報告》電腦桌面壁紙下載免費，上述獨立董事將在公司2022年年度股東大會上進行述職。

　　《公司2022年度董事會工作報告》《2022年度獨立董事述職報告》于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（）。

　　公司2022年度財務報告已經重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準的無保留意見審計報告，公司2022年度審計報告于2023年03月28日登載于巨潮資訊網（）。

　　《公司2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-021）于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（）；《公司2022年年度報告》全文于同日登載于巨潮資訊網（）。

　　經重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，公司2022年度實現合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為185,582,311.74元，加上年初未分配利潤359,824,649.75元，減去2022年實際向全體股東派發的2021年度現金紅利29,122,264.50元（扣除公司回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票18萬股而收回的現金紅利9,000元），減去計提法定盈余公積514,432.69元，合并報表可供股東分配的利潤為515,770,264.30元。

　　公司2022 年度利潤分配預案為：以目前公司總股本657,183,090股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.50元（含稅），合計派發現金32,859,154.50元，不送紅股，不以公積金轉增股本，公司剩余未分配利潤結轉至下一年度。本次利潤分配預案公布后至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本因股份回購、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司將按照“投資者分配比例不變”的原則，以未來實施分配預案時股權登記日的總股本為基數，相應調整現金分配總額。

　　公司董事會認為：公司2022年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司發展戰略、經營發展需要及廣大投資者的利益等因素提出的，上述利潤分配預案的制訂，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》《公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃》中關于利潤分配的有關規定，本次利潤分配預案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，有利于充分保護中小投資者的合法權益。

　　本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息泄露。

　　《關于2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-022）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　公司2023年度財務預算的主要指標為：營業收入375,049.19 萬元，同比增長30.52%；利潤總額28,766.82萬元，同比增長28.48%；歸屬于母公司股東的凈利潤25,220.83萬元，同比增長35.90%。上述預算僅為公司2023年度經營目標的預算，并不代表對公司2023年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素影響，存在很大的不確定性，敬請投資者注意投資風險。

　　董事會同意公司2022年度合并財務報表計提資產減值準備金額合計為4,203.68萬元，其中信用減值損失為-974.42萬元；資產減值損失為5,178.10萬元。公司本次合并財務報表計提資產減值準備減少公司2022年度利潤總額4,203.68萬元。本次計提資產減值準備已經重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。

　　《關于2022年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-023）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　本次會計政策變更是公司根據財政部發布的企業會計準則相關解釋進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和現金流量。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，公司董事會同意公司本次會計政策變更。

　　《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）于2023年03月28日登臷于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　董事會同意續聘重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期一年。公司董事會提請公司股東大會授權公司董事長根據公司2023年的具體審計要求和審計范圍，與會計師事務所協商確定相關的審計費用并簽署相關合同文件電腦一體機圖片。

　　《關于聘任2023年度審計機構的公告》（公告編號：2023-025）于2023年03月28日登臷于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　董事會提議公司2023年度董事長津貼標準為120.93萬元（含稅），監事會主席津貼標準為2.00萬元（含稅，不含其任職的崗位薪酬）。

　　公司關聯董事朱堂福先生、朱俊翰先生（其為公司董事長朱堂福先生之子）在審議該議案時回避表決，本議案由7名非關聯董事一致表決通過。

　　根據公司及公司子公司經營發展需要，同意公司及公司子公司重慶藍黛變速器有限公司、重慶藍黛傳動機械有限公司、重慶帝瀚動力機械有限公司、重慶臺冠科技有限公司、深圳市臺冠科技有限公司、馬鞍山藍黛傳動機械有限公司、公司孫公司惠州市堅柔科技有限公司、重慶宣宇光電科技有限公司在2023年度向銀行等金融機構申請合計不超過人民幣220,000萬元的授信額度。本次綜合授信用于辦理中、短期流動資金、承兌匯票、承兌匯票貼現、銀行保函、開立信用證、押匯等各種及貿易融資業務。授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會決議通過之日止。在授信額度有效期內，額度可循環使用。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額由公司在總額度內，根據公司及子公司的經營情況、實際資金需求以及與銀行等金融機構的洽商情況確定。

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事長可以在上述總額度內調整各銀行等金融機構之間的授信額度分配；授權公司經營管理層根據公司及子公司實際經營資金需求情況在上述授信額度內行使相關融資決策權，辦理相關授信業務的全部手續，包括但不限于與銀行等金融機構洽談、簽署相關協議等各項業務文件并辦理其他相關手續，并審批公司及子公司以其自有現金、房地產、機器設備、銀行承兌匯票、應收賬款等資產提供抵（質）押擔保事項（不含公司為子公司或孫公司提供擔保、子公司為子公司或孫公司提供擔保以及子公司為公司提供擔保的事項），以向各家銀行等金融機構申請綜合授信。本授權自公司股東大會審議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會審議通過之日止。

　　《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-026）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　為滿足公司及子公司日常經營和業務發展需要，提高公司融資決策效率，同意公司及子公司在2023年度為公司及公司子公司重慶藍黛變速器有限公司、重慶藍黛傳動機械有限公司、重慶臺冠科技有限公司、深圳市臺冠科技有限公司、馬鞍山藍黛傳動機械有限公司、孫公司惠州市堅柔科技有限公司、重慶宣宇光電科技有限公司的融資提供擔保額度總計不超過人民幣164,000萬元，其中為資產負債率低于70%的公司及子公司提供擔保的額度不超過人民幣129,000萬元，為資產負債率70%以上的子公司提供擔保的額度不超過人民幣35,000萬元。

　　上述擔保額度的有效期自公司審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度股東大會審議擔保額度預計事項之日止。公司董事會提請股東大會授權公司及子公司董事長（執行董事）在擔保額度范圍內簽署與本次對外提供擔保事項相關的協議及其他法律文件。

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事長在上述擔保額度內，根據公司及各子公司實際融資情況可對上述公司及子公司之間的擔保額度進行調劑，其中，資產負債率超過70%的擔保對象僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得調劑。在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；同時授權公司董事長根據銀行等機構的實際要求可對擔保主體進行調整（調整對象僅限于上述提供擔保方）。

　　《關于公司及子公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-027）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　為滿足公司子公司生產經營資金需求，確保子公司的正常運營和健康發展，在不影響公司及子公司自身正常運營的情況下，同意2023年度為公司子公司重慶藍黛傳動機械有限公司、重慶帝瀚動力機械有限公司、重慶藍黛變速器有限公司、重慶臺冠科技有限公司、馬鞍山藍黛傳動機械有限公司、深圳市臺冠科技有限公司之全資子公司重慶宣宇光電科技有限公司提供財務資助，最高額度合計不超過人民幣85,000萬元，其中為資產負債率低于70%的子公司提供財務資助的額度不超過人民幣50,000萬元，為資產負債率70%以上的子公司提供財務資助的額度為不超過人民幣35,000萬元，各子公司額度內金額可以循環使用。上述額度的有效期自公司審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度股東大會審議財務資助額度事項之日止。

　　公司董事會提請股東大會授權公司及子公司董事長（執行董事）在財務資助額度范圍內簽署與本次財務資助事項相關的協議、上述額度內款項支付以及簽署未盡事項的補充協議等相關法律文件。

　　《關于公司及子公司2023年度為子公司提供財務資助額度的公告》（公告編號：2023-028）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　為貫徹落實《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的有關要求，進一步完善公司治理結構，規范公司運作，維護股東和其他利益相關者的合法權益，結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》部分內容進行修改。

　　公司董事會同意公司收購潘尚鋒先生持有的公司控股子公司重慶臺冠科技有限公司（以下簡稱“重慶臺冠”） 31%股權；根據重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的重康評報字（2023）第79號《資產評估報告》，以2022年12月31日為評估基準日的重慶臺冠股東全部權益的評估值為人民幣23,100.00萬元，參考前述評估結果并經雙方充分協商，同意公司本次收購重慶臺冠股權的轉讓價款為人民幣7,130.00萬元，公司擬以自有資金支付上述股權轉讓價款。本次股權收購完成后，公司將持有重慶臺冠82%的股權，重慶臺冠仍為公司控股子公司。公司董事會授權公司經營管理層辦理上述股權收購事項所需的相關手續，包括但不限于工商變更登記等相關事宜。

　　《關于收購控股子公司股權的公告》（公告編號：2023-029）于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　公司董事會定于2023年04月21日在公司辦公樓506會議室召開公司2022年年度股東大會，審議公司董事會和監事會提交的有關議案。

　　關于本次股東大會的通知詳見2023年03月28日登臷于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告（公告編號：2023-030）。

　　公司獨立董事就本次會議審議上述相關事項予以事前認可，并對相關事項發表了同意的獨立意見；重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）就本次會議審議上述相關事項出具了審計報告、專項審核報告或內部控制審計報告，具體內容詳見2023年03月28日登載于巨潮資訊網 （）上相關公告。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載電腦一體機圖片、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年03月27日以現場結合通訊方式召開了第四屆董事會第三十三次會議，會議擬定于2023年04月21日（星期五）召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議公司董事會提交的相關議案，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年04月21日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年04月21日09:15一15:00。

　?。ㄎ澹h召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

　　上述提案1.00、提案3.00至提案12.00已經2023年03月27日公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過，提案2.00至提案7.00、提案9.00至提案11.00已經2023年03月27日公司第四屆監事會第二十七次會議審議通過，相關決議公告及提案公告內容詳見2023年03月28日公司登載于巨潮資訊網（）上的《公司第四屆董事會第三十三次會議決議公告》《公司第四屆監事會第二十七次會議決議公告》《公司2022年度董事會工作報告》《公司2022年度監事會工作報告》《公司2022年年度報告全文》《公司2022年年度報告摘要》《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》《公司2023年度財務預算報告》《關于聘任2023年度審計機構的公告》《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的公告》《關于公司及子公司2023年度對外擔保額度預計的公告》《關于公司及子公司2023年度為子公司提供財務資助額度的公告》《公司章程修改對照表》。

　　1、根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》有關規定，上述提案10.00、提案12.00為股東大會特別決議表決事項，需經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權股份的2/3以上通過；上述提案8.00，關聯股東不應參與投票表決，需經參加本次股東大會的非關聯股東及股東代理人所持有效表決權股份的1/2以上通過；其他提案為股東大會普通決議事項，需經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權股份的1/2以上通過。

　　2、根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一主板上市公司規范運作》等有關要求，公司將就本次股東大會審議提案對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東，下同）的表決情況單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　1、自然人股東登記：自然人股東出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡、持股證明等辦理參會登記手續；委托代理人出席的，還須憑授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，憑法人股東營業執照復印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡和本人身份證等辦理參會登記手續；委托代理人出席的，還須憑法人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可憑以上有關證件采取書面信函、郵件或傳真方式辦理參會登記手續（登記時間以收到傳真或信函時間為準，傳真登記請發送傳真后電話確認），公司不接受電話方式辦理登記。以上投票授權委托書必須提前24小時送達或傳真至公司證券法務部。

　　信函郵寄地址：重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號藍黛科技集團股份有限公司證券法務部，信函上請注明“出席股東大會”字樣；

　　本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件一。

　　2、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　?。ㄒ唬┗ヂ摼W投票系統投票的具體時間為：2023年04月21日09:15一15:00的任意時間。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席藍黛科技集團股份有限公司2022年年度股東大會現場會議，代表本單位（本人）依照以下指示對本次股東大會審議的下列提案行使投票權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

　　1、上述提案請根據股東本人的意見選擇同意、反對或棄權，并在表決意見的相應欄內填上“√”。投票人只能表明同意、反對或棄權一種意見，未填電腦一體機圖片、錯填、涂改、填寫其他符號以及多選的表決票無效，按棄權處理。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十七次會議通知于2023年03月17日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2023年03月27日（星期一）以現場會議方式在重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，公司董事會秘書列席會議；會議由監事會主席吳志蘭女士主持，會議召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章電腦桌面壁紙下載免費、規范性文件和《公司章程》的有關規定。與會監事經審議，以記名投票方式通過決議如下：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》。

　　《公司2022年度監事會工作報告》于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（）。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。

　　公司2022年度財務報告已經重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準的無保留意見審計報告。

　　三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于〈公司2022年年度報告〉及其摘要的議案》。

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2022年年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，2022年年度報告全文及其摘要內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、會議以3票同意電腦桌面壁紙下載免費，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》。

　　經審核，監事會認為，公司董事會擬訂的公司2022年度利潤分配預案是在充分考慮公司盈利情況、經營發展規劃及廣大投資者的利益等實際情況下擬訂的，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》對利潤分配的規定和要求；本利潤分配預案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司審議該預案的有關決策程序符合法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2023年度財務預算報告》。

　　六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2022年度內部控制評價報告》。

　　經審核，監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效執行。公司2022年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》

　　經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，依據充分合理，符合公司實際情況；本次計提資產減值準備事項能更加公允地反映公司資產狀況、財務狀況和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性；公司就該事項的審議決策程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司計提2022年度資產減值準備事項。

　　經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的企業會計準則相關解釋進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和現金流量。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

　　九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司聘任2023年度審計機構的議案》。

　　經審核，監事會認為：重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務的從業資格，在擔任公司財務報表審計和各專項審計過程中，能夠遵循職業準則，堅持獨立審計原則，勤勉盡責地履行了雙方所約定的各項審計責任和義務。為保持公司審計工作的連續性，同意公司聘任重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　經審核，監事會認為：公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度事項，符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益情況。監事會同意公司及子公司向銀行申請綜合授信額度事項，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及子公司2023年度對外擔保額度預計的議案》

　　經審核，監事會認為：公司2023年度擔保額度預計事項是為順利滿足公司及子公司日常生產經營對資金的需求而提供的擔保，屬于公司內部正常的生產經營行為，有利于促進公司經營發展，符合公司發展戰略規劃；目前被擔保對象生產經營正常，具有良好的信用記錄和償債能力，財務風險處于公司可控范圍之內，不會損害公司及全體股東的利益；該擔保事項有關決策程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定。監事會同意公司2023年度擔保額度預計事項，并同意將該擔保事項提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及子公司2023年度為子公司提供財務資助額度的議案》

　　經審核，監事會認為：公司及子公司2023年度為公司子公司提供財務資助事項，是為了滿足子公司生產經營資金需求，有利于子公司業務拓展，提升子公司生產經營能力，促進公司整體經營目標的實現。被資助對象為公司合并報表范圍內全資/控股子公司，公司能夠對其實施有效的業務、財務、投資、資金管理等風險控制，財務資助的風險處于可控范圍，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該財務資助事項有關決策程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定。監事會同意公司及子公司為子公司提供財務資助事項，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍黛科技”）于2023年03月27日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》。現將相關情況公告如下：

　　根據《企業會計準則》及其應用指南以及公司會計政策的有關規定，為真實、準確地反映公司截至2022年12月31日的財務狀況、資產價值及2022年度經營成果，公司對期末合并報表中各類存貨、應收賬款、其他應收款、固定資產、商譽等相關資產進行了全面清查，對可能發生減值跡象的資產進行了充分的評估和分析，按資產類別進行了減值測試，根據減值測試結果，基于謹慎性原則，公司擬對可能發生資產減值損失的相關資產進行計提減值準備。

　　根據減值測試結果，公司擬計提2022年度各項資產減值準備合計4,203.68萬元，其中信用減值損失為-974.42萬元，資產減值損失為5,178.10萬元。計提資產減值準備明細如下表：

　　注：若上述表格中合計數的尾數與各分項數字之和的尾數不一致的情況，系由四舍五入的原因所引起，下同。

　　公司上述計提資產減值準備事項已經公司2023年03月27日召開的第四屆董事會第三十三次會議和第四屆監事會第二十七次會議審議通過。根據相關規定，本次計提資產減值準備事項無需提交公司股東大會審議。

　　本次計提資產減值準備遵循《企業會計準則》和會計政策等相關規定，計提資產減值準備依據充分、公允地反映了公司財務狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　　報告期內，公司計提信用減值準備及資產減值準備的總金額為4,203.68萬元，將減少公司2022年度利潤總額4,203.68萬元。本次計提資產減值準備已經重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。

　　公司董事會審計委員會經審核，認為：公司2022年度計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》及公司會計政策的有關規定，體現了會計謹慎性原則，計提資產減值準備的依據充分，符合公司實際情況。本次計提資產減值準備后，公司2022年度財務報表能更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果，有助于向投資者提供更加真實、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意公司本次計提資產減值準備事項。

　　公司獨立董事經核查后，認為：公司2022年度計提資產減值準備事項，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的有關規定，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，依據充分合理，有助于真實、公允地反映公司資產狀況、財務狀況和經營成果，向投資者提供更加真實、準確的會計信息；本次計提資產減值準備事項的審議決策程序符合相關法律、法規、規范性文件的有關規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備事項。

　　經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，依據充分合理，符合公司實際情況；本次計提資產減值準備事項能更加公允地反映公司資產狀況、財務狀況和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性；公司就該事項的審議決策程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司計提2022年度資產減值準備事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年03月27日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，現將公司2022年度利潤分配預案的基本情況公告如下：

　　經重慶康華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，公司2022年度實現合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為185,582,311.74元，加上年初未分配利潤359,824,649.75元，減去2022年實際向全體股東派發的2021年度現金紅利29,122,264.50元（扣除公司回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票18萬股而收回的現金紅利9,000元），減去計提法定盈余公積514,432.69元，合并報表可供股東分配的利潤為515,770,264.30元。

　　基于公司目前的經營與財務狀況，結合自身發展戰略和經營計劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司提出 2022 年度利潤分配預案：以目前公司總股本657,183,090股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.50元（含稅），合計派發現金32,859,154.50元，不送紅股，不以公積金轉增股本，公司剩余未分配利潤結轉至下一年度。本次利潤分配預案公布后至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本因股份回購、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司將按照“投資者分配比例不變”的原則，相應調整現金分配總額。

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